公告日期:2017-08-23
公告编号: 2017-034
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证券代码: 836576 证券简称: 天戏互娱 主办券商: 广发证券
上海天戏互娱科技股份有限公司
第一届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开基本情况
上海天戏互娱科技股份有限公司( 以下简称“公司”) 第一届董
事会第十四次会议于 2017 年 8 月 21 日 10:00 在公司会议室以现场方
式召开。 公司现有董事 5 人, 现场出席会议的董事 5 人,会议由董事
长吴笑宇主持, 公司监事、 董事会秘书和其他高级管理人员列席了会
议。 本次会议的召开符合《 公司法》 和《 上海天戏互娱科技股份有限
公司章程》 的有关规定。
二、 会议表决情况
( 一)、 审议《 关于<公司 2017 年半年度报告>的议案》
表决结果: 同意票数为 5 票, 占出席会议的无关联董事人数的
100%; 反对票为 0 票; 弃权票数为 0 票。
( 二)、 审议通过《 关于提议召开公司 2017 年第四次临时股东大
会的议案》
表决结果: 同意票数为 5 票, 占出席会议的无关联董事人数的
公告编号: 2017-034公告编号: 2017-034
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证券代码: 836576 证券简称: 天戏互娱 主办券商: 广发证券
上海天戏互娱科技股份有限公司
第一届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开基本情况
上海天戏互娱科技股份有限公司( 以下简称“公司”) 第一届董
事会第十四次会议于 2017 年 8 月 21 日 10:00 在公司会议室以现场方
式召开。 公司现有董事 5 人, 现场出席会议的董事 5 人,会议由董事
长吴笑宇主持, 公司监事、 董事会秘书和其他高级管理人员列席了会
议。 本次会议的召开符合《 公司法》 和《 上海天戏互娱科技股份有限
公司章程》 的有关规定。
二、 会议表决情况
( 一)、 审议《 关于<公司 2017 年半年度报告>的议案》
表决结果: 同意票数为 5 票, 占出席会议的无关联董事人数的
100%; 反对票为 0 票; 弃权票数为 0 票。
( 二)、 审议通过《 关于提议召开公司 2017 年第四次临时股东大
会的议案》
表决结果: 同意票数为 5 票, 占出席会议的无关联董事人数的
公告编号: 2017-034
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100%; 反对票为 0 票; 弃权票数为 0 票。
三、 备查文件
与会董事签字确认的 《 上海天戏互娱科技股份有限公司第一届董
事会第十四次会议决议》
特此公告。
上海天戏互娱科技股份有限公司
董事会
2017 年 8 月 23 日
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100%; 反对票为 0 票; 弃权票数为 0 票。
三、 备查文件
与会董事签字确认的 《 上海天戏互娱科技股份有限公司第一届董
事会第十四次会议决议》
特此公告。
上海天戏互娱科技股份有限公司
董事会
2017 年 8 月 23 日
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