公告日期：2017-08-23

公告编号： 2017-035

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证券代码： 836576 证券简称： 天戏互娱 主办券商： 广发证券

上海天戏互娱科技股份有限公司

2017 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2017 年第四次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、 合规性

(四)会议召开日期和时间

开始时间： 2017 年 9 月 8 日上午 10:00

结束时间： 2017 年 9 月 8 日上午 11:00

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的召开符合《 公司法》 等有关法律、 法规及《 公

司章程》 的规定。

公告编号： 2017-035

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本次股东大会的股权登记日为 2017 年 9 月 4 日， 股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

（ 在股权登记日买入证券的投资者享有此权利， 在股权登记日卖出证

券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议，

参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、 监事、 高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点： 上海市徐汇区宜山路 889 号齐来大厦 21 楼会议室

二、 会议审议事项

（ 一） 审议《 关于提名何颖欣为公司新任监事的议案》

议案内容： 鉴于原监事兼监事会主席林晓珊女士因个人原因辞去

监事及监事会主席职务， 导致公司监事会成员人数低于法定最低人

数， 为保障监事会的正常运作， 根据《 公司法》 及《 公司章程》 的相

关规定， 现提名补选何颖欣女士为第一届监事会监事， 并提交股东大

会选举， 任期自股东大会审议通过至第一届监事会届满之日。

候选监事何颖欣简历： 何颖欣， 女， 1991 年 8 月出生， 中国

香港籍， 拥有香港永久居留权。 中山大学岭南学院国际经济与贸易专

业本科。 2014 年 7 月至 2017 年 5 月任汇丰银行（ 中国） 有限公司

产品经理； 2017 年 6 月至今任深圳前海互兴资产管理有限公司分析

师。

何颖欣与公司及控股股东及实际控制人之间不存在关联关系， 未

受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

三、 会议登记方法

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(一)登记方式

(二)登记时间: 2017 年 9 月 8 日上午 9:30 至 10:00

(三)登记地点:

上海市徐汇区宜山路 889 号齐来大厦 21 楼会议室

四、 其他

(一)会议联系方式

联系人： 梁叶红

联系电话： 021-64850768

传真： 021-54110080

邮编 200233

(二)会议费用： 与会股东交通费、 食宿等费用自理。

(三)临时提案

出席会议的股东应持以下文件办理登记： 1、 自然人股东持本

人身份证、 股东账户卡和持股凭证； 2、 由代理人代表个人股东出

席本次会议的， 应出示委托人身份证（ 复印件） 、 由委托人亲笔签

署的授权委托书、 持股凭证、 股东账户和代理人本人身份证； 3、

由法定代表人代表法人股东出席本次会议的， 应出示本人身份证、

加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、 股东账户卡； 4、 法人

股东委托非法定代表人出席本次会议的， 应出示本人身份证， 加盖

法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、 单位营业执照复

印件， 股东账户卡。 5、 股东可以信函、 传真及上门方式登记， 公

司不接受电话方式登记。

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五、 备查文件目录

《 上海天戏互娱科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

上海天戏互娱科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 23 日

临时提案请于会议召开十天前提交。


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