公告日期:2017-05-31
公告编号:2017-026
证券代码:836576 证券简称:天戏互娱 主办券商:广发证券
上海天戏互娱科技股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年5月26日
2.会议召开地点:上海市徐汇区宜山路889号齐来大厦21楼会
议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长吴笑宇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共4人,持
有表决权的股份20,833,333股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
公告编号:2017-026
(一)审议通过《关于公司拟向广发证券股份有限公司申请额 度不超1500万元的贷款并由控股股东樟树市天盛投资管理中心(有限合伙)提供股权质押担保的议案》
1.议案内容
根据公司经营业务需要,公司拟向广发证券股份有限公司申请额度不超1500万元的贷款,期限为12个月,由控股股东樟树市天盛投资管理中心(有限合伙)提供股权质押担保,具体内容以最终签订的合同为准。本次交易为偶发性关联交易,需提交股东大会审议。
2.议案表决结果:
同意股数 5,833,333股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
公司股东丁立、樟树市天盛投资管理中心(有限合伙)为关联方,回避表决。
(二)审议通过《关于公司拟向上海浦东新区张江小额贷款股 份有限公司申请额度不超2000万元的贷款并由公司实际控制人提供担保的议案》
1.议案内容
议案内容:根据公司经营业务需要,公司拟向上海浦东新区张江小额贷款股份有限公司申请额度不超2000万元的贷款,期限为12个月,由公司实际控制人吴笑宇、丁立提供个人信用担保,具体内容以 公告编号:2017-026
最终签订的合同为准。本次交易为偶发性关联交易,需提交股东大会审议。
2.议案表决结果:
同意股数 5,833,333股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
公司股东丁立、樟树市天盛投资管理中心(有限合伙)为关联方,回避表决。
三、备查文件目录
《上海天戏互娱科技股份有限公司2017 年第二次临时股东大会决议》
上海天戏互娱科技股份有限公司
董事会
2017年5月31日
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