公告日期：2017-05-31

公告编号：2017-026



证券代码：836576 证券简称：天戏互娱 主办券商：广发证券



上海天戏互娱科技股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年5月26日



2.会议召开地点：上海市徐汇区宜山路889号齐来大厦21楼会



议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长吴笑宇



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持



有表决权的股份20,833,333股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



公告编号：2017-026



(一)审议通过《关于公司拟向广发证券股份有限公司申请额 度不超1500万元的贷款并由控股股东樟树市天盛投资管理中心（有限合伙）提供股权质押担保的议案》



1.议案内容



根据公司经营业务需要，公司拟向广发证券股份有限公司申请额度不超1500万元的贷款，期限为12个月，由控股股东樟树市天盛投资管理中心（有限合伙）提供股权质押担保，具体内容以最终签订的合同为准。本次交易为偶发性关联交易，需提交股东大会审议。



2.议案表决结果：



同意股数 5,833,333股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



公司股东丁立、樟树市天盛投资管理中心（有限合伙）为关联方，回避表决。



(二)审议通过《关于公司拟向上海浦东新区张江小额贷款股 份有限公司申请额度不超2000万元的贷款并由公司实际控制人提供担保的议案》



1.议案内容



议案内容：根据公司经营业务需要，公司拟向上海浦东新区张江小额贷款股份有限公司申请额度不超2000万元的贷款，期限为12个月，由公司实际控制人吴笑宇、丁立提供个人信用担保，具体内容以 公告编号：2017-026



最终签订的合同为准。本次交易为偶发性关联交易，需提交股东大会审议。



2.议案表决结果：



同意股数 5,833,333股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



公司股东丁立、樟树市天盛投资管理中心（有限合伙）为关联方，回避表决。



三、备查文件目录



《上海天戏互娱科技股份有限公司2017 年第二次临时股东大会决议》



上海天戏互娱科技股份有限公司



董事会



2017年5月31日




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