公告日期:2017-04-18
公告编号:2017-009
证券代码:836576 证券简称:天戏互娱 主办券商:广发证券
上海天戏互娱科技股份有限公司
第一届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
上海天戏互娱科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十一次会议于2017年4月17日10:00在公司会议室以现场方式召开。公司现有董事5人,现场出席会议的董事5人,会议由董事长吴笑宇主持,公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《上海天戏互娱科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
(一)审议通过《利润分配管理制度》
表决结果:同意票数为5 票,占公司董事人数的 100%;反对票
数为0票;弃权票数为0票。
(二)审议通过《承诺管理制度》
表决结果:同意票数为5 票,占公司董事人数的 100%;反对票
数为0票;弃权票数为0票。
公告编号:2017-009
三、备查文件
与会董事签字确认的《上海天戏互娱科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》
特此公告。
上海天戏互娱科技股份有限公司
董事会
2017年4月18日
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