公告日期：2017-04-06

证券代码：836576 证券简称：天戏互娱 主办券商：广发证券



上海天戏互娱科技股份有限公司



2016年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2016年年度股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年04月28日上午10:00



结束时间：2017年04月28日上午12:00



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年4月21日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议，参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3.本公司聘请的上海市金茂律师事务所律师



(七)会议地点：上海市徐汇区宜山路889号齐来大厦21楼



二、会议审议事项



（一）审议《公司2016年度董事会工作报告》；



（二）审议《公司2016年度监事会工作报告》；



（三）审议《公司2016年度报告及摘要》；



（四）审议《公司2016年度财务决算报告及2017年度财务预算



报告》；



（五）审议《2016年度利润分配预案》



议案内容：为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，本年度利润暂不分配，公司未分配利润用于补充公司流动资金；； （六）审议《关于预计2017年度日常性关联交易的公告》；议案内容：详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc）披露的公告：《关于预计2017年度日常性关联交易的公告》（公告编号2017-006）。



（七）审议《关于<2016年募集资金存放与实际使用情况的专项



报告>的议案》；



（八）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计会计师事务所的议案》；



三、会议登记方法



(一)登记方式



出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户和代理人本人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。



(二)登记时间: 2017年4月28日上午9:00至10：00



(三)登记地点:



上海市徐汇区宜山路889号齐来大厦21楼



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：梁叶红；



联系电话：021-64850768；



传真：021-54110080；



邮编：200233。



(二)会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十天前提交。



五、备查文件目录



《上海天戏互娱科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》《上海天戏互娱科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》上海天戏互娱科技股份有限公司



董事会



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