公告日期:2020-04-30
公告编号:2020-010
证券代码:836572 证券简称:万佳科技 主办券商:东吴证券
江苏万佳科技开发股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2019 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合《符合中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定,所作决议合法有效。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 5 月 20 日 9 点。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2020-010
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 836572 万佳科技 2020 年 5 月 18 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的上海山田(镇江)律师事务所凌烨律师、李正云律师。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《公司 2019 年年度报告及其摘要》议案
详细情况请见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《江苏万佳科技开发股份有限公司 2019 年年度报告》(公告编号:2020-002),《江苏万佳科技开发股份有限公司 2019 年年度报告摘要》(2020-003)。
(二)审议《公司 2019 年度董事会工作报告》议案
公司董事长团军对公司 2019 年度董事会的工作及治理情况做了具体的报告,并对公司 2020 年度董事会的工作做了规划。
(三)审议《公司 2019 年度监事会工作报告》议案
监事会主席李磊对公司 2019 年度监事会的工作做了具体的报告。
(四)审议《拟聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务
公告编号:2020-010
审计机构》
公司拟聘用中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构,聘期为一年。
(五)审议《公司 2019 年度财务决算报告以及 2020 年财务预算报告》议案
根据 2019 年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据,编制了 2019
年年度财务决算报告以及 2020 年财务预算报告。
(六)审议《关于 2019 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案
详细情况请见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2020-004)
(七)审议《提名于文武为新任监事》议案
详 见 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 方 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)上的《江苏万佳科技开发股份有限公司监事任命公告》(公告编号:2020-007)
(八)审议《拟修订《公司章程》》议案
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定,对《公司章程》中部分条款进行修订。详见同日在全国中小企……
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