公告日期：2022-09-09

公告编号：2022-023

证券代码：836572 证券简称：万佳科技 主办券商：东吴证券
江苏万佳科技开发股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长团军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《符合中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东 大会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数12,120,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2022-023

公司高级管理人员 3 人，均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告》
1.议案内容：

详细情况请见公司于 2022 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年半年度报告》（公告编号:2022-018）
2.议案表决结果：

同意股数 12,120,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名何滢女士为公司监事》
1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第二次会议于
2022 年 8 月 24 日审议并通过： 提名何滢女士为公司监事，任职期限至第三
届监事会届满为止，自 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。详见
2022 年 8 月 24 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 方 信 息 披
露 平 台 （www.neeq.com.cn）上的《江苏万佳科技开发股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2022-021）.
2.议案表决结果：

同意股数 12,120,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。


公告编号：2022-023

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

何滢 监事 任职 2022 年 9 月 2022 年第一次临 审议通过
9 日 时股东大会

于 文 监事 离职 2022 年 9 月 2022 年第一次临 审议通过
武 9 日 时股东大会

四、备查文件目录

江苏万佳科技开发股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议

江苏万佳科技开发股份有限公司
董事会
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