公告日期：2022-04-27

证券代码：836572 证券简称：万佳科技 主办券商：东吴证券
江苏万佳科技开发股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为股东。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《符合中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日 10 点。


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836572 万佳科技 2022 年 5 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2021 年年度报告及其摘要》

详细情况请见公司于2022年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏万佳科技开发股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-001），《江苏万佳科技开发股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（2022-002）。
（二）审议《2021 年度董事会工作报告》

公司董事长团军对公司 2021 年度董事会的工作及治理情况做了具体的报告，并对公司 2022 年度董事会的工作做了规划。
（三）审议《2021 年度监事会工作报告》

监事会主席李磊对公司 2021 年度监事会的工作做了具体的报告。
（四）审议《2021 年度财务决算报告以及 2022 年财务预算报告》


根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2021
年年度财务决算报告以及 2022 年财务预算报告。
（五）审议《关于拟续聘会计师事务所》

公司拟聘用中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年审计机构，聘期为一年。具体 内容详见载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于拟续聘会计师事务所》（公告编号：2022-003）。
（六）审议《关于拟修订<公司章程>》

根据公司经营情况的需要，同意修订本公司《公司章程》的相应内容。具体内容详见载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于拟修订公告》（公告编号：2022-004）。
（七）审议《2021 年年度利润分配方案》

根据公司实际运营情况及未来资金需求情况，决定 2021 年度实现的净利润不作分配。
（八）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证董事会正常工作需要进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名团军、胡钟山、卢苗辉、谭煜东、邵峰为公司第三届董事会候选人，经公司 2021 股东大会表决通过后，组成公司第三届董事会，任期三年。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏万佳科技开发股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-007）。
（九）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证监事会正常工作需要进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名李磊，于文武为公司第三届监事会成员候选人，经公司 2021 年年度股东大会表决通过后，与待选举出
的职工监事共同组成第三届监事会，任期三年。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏万佳科技开发股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-007）。
上述议案存在特别……
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