公告日期:2019-06-28
公告编号:2019-025
证券代码:836570 证券简称:ST广通 主办券商:东北证券
吉林省广通有线网络股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年6月27日
2.会议召开地点:长春市经开区东方广场万豪国际A座5楼,公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:公司原董事长姜延彤于2018年8月31日辞去公司董事长职务,因董事会尚未选举新任董事长,经半数以上董事推举,董事李东凯先生作为本次会议主持人。
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
公告编号:2019-025
出席和授权出席本次股东大会的股东共2人,持有表决权的股份总数13,465,800股,占公司有表决权股份总数的32.06%。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于变更公司会计师事务所的议案》
1.议案内容:
为了顺利对公司2018年度财务报表开展审计,公司决定对聘请的会计师事务所进行变更,由原来的北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)变更为中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)。
2.议案表决结果:
同意股数13,465,800股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、 备查文件目录
《吉林省广通有线网络股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》
吉林省广通有线网络股份有限公司
董事会
2019年6月28日
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