公告日期:2019-06-12
公告编号:2019-017
证券代码:836570 证券简称:ST广通 主办券商:东北证券
吉林省广通有线网络股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年6月11日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年6月5日以书面方式
发出
5.会议主持人:公司原董事长姜延彤于2018年8月31日辞去公司
董事长职务,因董事会尚未选举新任董事长,经半数以上董事推
举,董事李东凯先生作为本次会议主持人。
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召集、召开、议案的审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
公告编号:2019-017
(二) 会议出席情况
会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于变更公司会计师事务所的议案》
1.议案内容:
为了顺利对公司2018年度财务报表开展审计,公司决定对聘请的会计师事务所进行变更,由原来的北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)变更为中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》1.议案内容:
公司拟定于2019年6月27日召开2019年第二次临时股东大会,审议以上议案。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2019-017
三、 备查文件目录
《吉林省广通有线网络股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》。
吉林省广通有线网络股份有限公司
董事会
2019年6月12日
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