公告日期：2018-11-22

公告编号：2018-055

证券代码：836570 证券简称：ST广通 主办券商：东北证券



吉林省广通有线网络股份有限公司



第四届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年11月20日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月9日以通讯方

式发出

5.会议主持人：经半数以上董事推举，董事李东凯先生作为本次会议主持人

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次董事会的召集、召开、议案的审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二） 会议出席情况





公告编号：2018-055

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于聘任孙海春为公司总经理并担任法定代表人的

议案》

1.议案内容：



由于姜延彤因个人原因申请辞去公司总经理职务，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会拟聘任孙海春担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》第七条规定，总经理为公司的法定代表人。现董事会聘任孙海春为公司总经理，因此公司法定代表人亦变更为孙海春，此项需办理相应的工商变更登记手续。



孙海春个人简历如下：



孙海春，男，1978年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005年1月至2007年12月，任铁通华夏电信有限责任公司集团办主任；2008年1月至今，任四川华夏通成科技有限责任公司法定代表人、执行董事；2014年1月至今，任赛伯乐投资集团有限公司总裁办主任；2016月12月至今，任杭州赛伯乐投资管理咨询有限公司法定代表人、总经理。

2.议案表决结果：同意4票；反对3票；弃权0票。



反对原因：公司董事于中华、陈建新、张雪梅投反对票，原因为三位董事没有与孙海春先生共事过，对其各方面情况没有充分了解，其任职对公司未来生产经营是否会产生不利或消极影响存有疑虑，故



公告编号：2018-055

投反对票。

3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录



《吉林省广通有线网络股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。



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董事会


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