公告日期:2019-11-07
公告编号:2019-035
证券代码:836568 证券简称:亿商联动 主办券商:恒泰证券
北京亿商联动国际电子商务股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 11 月 5 日
2.会议召开地点:北京市丰台区造甲街 110 号永乐文化产业园 16 幢-A3-101
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 11 月 1 日以电话、邮件方式发出
5.会议主持人:郑敏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》等相关法律法规规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 5 人,董事王琦、蒋永庆因出差
无法参加本次会议,董事张校锋委托董事郑敏代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《北京亿商联动国际电子商务股份有限公司关于终止股份回购的
议案》
1.议案内容:
公告编号:2019-035
详见公司于 2019 年 11 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com)上披露的《北京亿商联动国际电子商务股份有限公司关于终止股份回购的公告》(公告编号:2019-036)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《北京亿商联动国际电子商务股份有限公司关于变更注册地址的议案》
1.议案内容:
根据公司经营发展需要,公司拟将注册地址变更为:北京市石景山区石景山
路 31 号院盛景国际广场 3 号楼四层 401A(08)。最终以工商行政管理部门登记
为准。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《北京亿商联动国际电子商务股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
根据公司经营发展需要,公司拟将注册地址变更为:北京市石景山区石景山
路 31 号院盛景国际广场 3 号楼四层 401A(08)。详见公司于 2019 年 11 月 7 日
在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com)上披露的《北京亿商联动国际电子商务股份有限公司关于拟修订《公司章程》的公告》(公告编号:2019-037)
公告编号:2019-035
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理相关备案事宜的议案》
1.议案内容:
授权董事会办理相关备案事宜:1、报送备案文件;2、领取证件和相关文书;3、根据股东会审议事项修改文件错误内容。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于提请召开公司 2019 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
提请召开 2019 年第四次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、北京亿商……
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