公告日期：2019-03-29

公告编号：2019-009

证券代码：836568 证券简称：亿商联动 主办券商：恒泰证券

北京亿商联动国际电子商务股份有限公司



第二届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年3月28日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月24日以邮件方式发出

5.会议主持人：郑敏

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事7人，出席和授权出席董事6人。



董事王琦因境外出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举郑敏为公司第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：



鉴于公司已顺利换届成立第二届董事会，经征求各方意见,根据《公司法》、



公告编号：2019-009

《公司章程》等有关规定，推荐并选举郑敏先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，以第二届董事会任期为准。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任张校锋为公司第二届董事会秘书的议案》

1.议案内容：



鉴于公司已顺利换届成立第二届董事会，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现公司董事长提名张校锋先生为公司第二届董事会秘书，任期三年，以第二届董事会任期为准。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任郑敏为公司总经理的议案》

1.议案内容：



鉴于公司已顺利换届成立第二届董事会，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现公司董事长提名郑敏先生为公司总经理，任期三年，以第二届董事会任期为准。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。





公告编号：2019-009

（四）审议通过《关于聘任费国慢为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：



鉴于公司已顺利换届成立第二届董事会，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现公司总经理提名费国慢女士为公司财务负责人，任期三年，以第二届董事会任期为准。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任刘宸为公司副总经理的议案》

1.议案内容：



鉴于公司已顺利换届成立第二届董事会，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现公司总经理提名刘宸先生为公司副总经理，任期三年，以第二届董事会任期为准。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘任贾鹏雷为公司副总经理的议案》

1.议案内容：



鉴于公司已顺利换届成立第二届董事会，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现公司总经理提名贾鹏雷先生为公司副总经理，任期三年，以第二届董事会任期为准。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：





公告编号：2019-009

无

4.提交……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。