公告日期:2019-03-04
证券代码:836568 证券简称:亿商联动 主办券商:恒泰证券
北京亿商联动国际电子商务股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2019年第一次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,本次会议召开不需要相关部门批准。
(四)会议召开日期和时间
本次会议召开时间:2019年3月20日上午10点。
预计会期0.5天。
无
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
无
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2019年3月18日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
北京市石景山区鲁谷路74号瑞达大厦1701
二、会议审议事项
(一)审议《关于修订公司章程的议案》
具体内容详见公司于2019年3月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于修订公司章程的公告》(公告编号:2019-004)。
(二)审议《关于提名郑敏为公司第二届董事会董事的议案》
鉴于公司第一届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会现提名郑敏先生为公司第二届董事会董事,任期三年,自公司2019年第一次临时股东大会通过之日起生效。
第一届董事会全体董事任期届满至第二届董事会董事就任之前,原董事继续履行董事职务。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定,不属于失信联合惩戒对象。
(三)审议《关于提名刘宸为公司第二届董事会董事的议案》
鉴于公司第一届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会现提名刘宸先生为公司第二届董事会董事,任期三年,自公司
2019年第一次临时股东大会通过之日起生效。
第一届董事会全体董事任期届满至第二届董事会董事就任之前,原董事继续履行董事职务。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定,不属于失信联合惩戒对象。
(四)审议《关于提名贾鹏雷为公司第二届董事会董事的议案》
鉴于公司第一届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会现提名贾鹏雷先生为公司第二届董事会董事,任期三年,自公司2019年第一次临时股东大会通过之日起生效。
第一届董事会全体董事任期届满至第二届董事会董事就任之前,原董事继续履行董事职务。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定,不属于失信联合惩戒对象。
(五)审议《关于提名王琦为公司第二届董事会董事的议案》
鉴于公司第一届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会现提名王琦女士为公司第二届董事会董事,任期三年,自公司2019年第一次临时股东大会通过之日起生效。
第一届董事会全体董事任期届满至第二届董事会董事就任之前,原董事继续履行董事职务。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定,不属于失信联合惩戒对象。
(六)审议《关于提名张校锋为公司第二届董事会董事的议案》
鉴于公司第一届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会现提名张校锋先生为公司第二届董事会董事,任期三年,自公司2019年第一次临时股东大会通过之日起生效。
第一届董事会全体董事任期届满至第二届董事会董事就任之前,原董事继续履行董事职务。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定,不属于失信联合惩戒对象。
(七)审议《关于提名蒋永庆为公司第二届董事会董事的议案》
鉴于公司第一届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会现提名蒋永庆先生为公司第二届董事会董事,任期三年,自公司2019年第一次临时股东大会通过之日起生效。
第一届董事会全体董事任期届满至第二届董事会董事就任之前,原董事继续履行董事职务。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定,不……
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