公告日期:2018-10-26
证券代码:836564 证券简称:华海节能 主办券商:东莞证券
北京华海中谊节能科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2018年10月26日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:孙强
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京华海中谊节能科技股份有限公司章程》和《北京华海中谊节能科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共19人,持有表决权的股份总数19,090,000股,占公司有表决权股份总数的97.10%。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于选举孙强为公司董事》议案
1.议案内容:
公司选举孙强为公司第二届董事会董事候选人,董事任期为三年,自股东大会通过之日起计算。该人符合《公司法》及《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求,不属于失信联合惩戒人员。本议案详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上披露的《第一届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号:2018-021)。
2.议案表决结果:
同意股数19,090,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二) 审议通过《关于选举胡东彪为公司董事》议案
1.议案内容:
公司选举胡东彪为公司第二届董事会董事候选人,董事任期为三年,自股东大会通过之日起计算。该人符合《公司法》及《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求,不属于失信联合惩戒人员。本议案详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上披露的《第一届董事会第
十五次会议决议公告》(公告编号:2018-021)。
2.议案表决结果:
同意股数19,090,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三) 审议通过《关于选举赵成军为公司董事》议案
1.议案内容:
公司选举赵成军为公司第二届董事会董事候选人,董事任期为三年,自股东大会通过之日起计算。该人符合《公司法》及《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求,不属于失信联合惩戒人员。本议案详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上披露的《第一届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号:2018-021)。
2.议案表决结果:
同意股数19,090,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四) 审议通过《关于选举张静为公司董事》议案
1.议案内容:
公司选举张静为公司第二届董事会董事候选人,董事任期为三年,自股东大会通过之日起计算。该人符合《公司法》及《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求,不属于失信联合惩戒人员。本议案详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上披露的《第一届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号:2018-021)。
2.议案表决结果:
同意股数19,090,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五) 审……
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