公告日期：2018-10-11

证券代码：836564 证券简称：华海节能 主办券商：东莞证券
北京华海中谊节能科技股份有限公司

关于召开2018年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2018年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

经公司第一届董事会第十五次会议审议通过,决定召开2018年第二次临时股东大会,会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年10月26日上午9：00。

预计会期0.5天。
（五） 会议召开方式


本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年10月22日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

公司会议室
一、 会议审议事项
（一）审议《关于选举孙强为公司董事》议案

公司拟提名孙强为公司第二届董事会董事候选人，董事任期为三年，自股东大会通过之日起计算。本议案详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上披露的《第一届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号:2018-021）
（二）审议《关于选举胡东彪为公司董事》议案

公司拟提名胡东彪为公司第二届董事会董事候选人，董事任期为三年，自股东大会通过之日起计算。本议案详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或
www.neeq.cc）上披露的《第一届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号:2018-021）
（三）审议《关于选举赵成军为公司董事》议案

公司拟提名赵成军为公司第二届董事会董事候选人，董事任期为三年，自股东大会通过之日起计算。本议案详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上披露的《第一届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号:2018-021）
（四）审议《关于选举张静为公司董事》议案

公司拟提名张静为公司第二届董事会董事候选人，董事任期为三年，自股东大会通过之日起计算。本议案详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上披露的《第一届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号:2018-021）
（五）审议《关于选举王殿春为公司董事》议案

公司拟提名王殿春为公司第二届董事会董事候选人，董事任期为三年，自股东大会通过之日起计算。本议案详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上披露的《第一届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号:2018-021）
（六）审议《关于选举闫少华为公司非职工代表监事》议案

公司拟提名闫少华为公司第二届监事会非职工代表监事候选
人，监事任期为三年，自股东大会通过之日起计算。本议案详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上披露的《第一届监事会第九次会议决议公告》（公告编号:2018-022）
二、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人
亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。（二） 登记时间：2018年10月26日上午8：30
（三） 登记地点：北京市大兴区黄村镇磁各庄南六环路立交桥南

200米（中轴路东侧）二楼会议室
三、 其他
（一） 会议联系方式……
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