公告日期：2018-04-18

证券代码：836564 证券简称：华海节能 主办券商：东莞证券



北京华海中谊节能科技股份有限公司



关于收购资产暨关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、交易概况



（一）基本情况



本次交易出让方：孙强、赵成军、胡东彪、聂静宇、吴吉民本次交易受让方：北京华海中谊节能科技股份有限公司



交易标的：北京空冷中航节能技术有限公司100%的股权



交易事项：北京华海中谊节能科技股份有限公司拟以总计



1,300,000元收购孙强、赵成军、胡东彪、聂静宇、吴吉民所持有的



北京空冷中航节能技术有限公司100%的股权。



购买价格：1,300,000.00元。



公司 2017年度经审计的合并财务报表总资产为人民币



105,645,055.16元，净资产为人民币 37,580,936.65 元，本次购买



资产总额占公司总资产的比例为 3.0%、本次购买资产净额占公司净



资产的比例为2.28%，根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》



的相关规定，本次交易不构成重大资产重组。



此项交易构成关联交易。



（二）审议和表决情况



北京华海中谊节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018



年4月16日召开第一届董事会第十三次会议审议通过《关于收购孙



强、赵成军、胡东彪、聂静宇、吴吉民所持有北京空冷中航节能技术有限公司股权的议案》。



表决结果：本议案涉及关联交易事项，孙强、赵成军、胡东彪涉及关联关系，需回避表决，回避表决后非关联董事人数不足三人，本议案需提交股东大会审议。



（三）交易生效需要的其它审批及有关程序



此次资产收购事项不需要经过政府部门批准。



二、交易对手方的情况



（一）交易对手方基本情况



交易对手方: 孙强，男，中国国籍，住所为北京市大兴区亦庄镇



天宝园三里*楼*号，最近三年任职经历为2013年12月至2015年10



月任北京华海有限公司执行董事;2015年 11月至今任北京华海中谊



节能公司董事长。



交易对手方: 赵成军，男，中国国籍，住所为北京市丰台区东高



地三角地*楼*号，最近三年任职经历为2013年12月至2015年10月



任北京华海有限公司总经理; 2015年11月至今任北京华海中谊节能



公司董事、总经理、滁州华海执行董事、空冷中航执行董事。



交易对手方: 胡东彪，男，中国国籍，住所为北京市大兴区黄村



镇金惠园四里*楼*号，最近三年任职经历为2013年12月至2015年



10月任北京华海有限副总经理;2015年11月至今任北京华海中谊节



能公司董事、滁州华海监事。



交易对手方: 聂静宇，男，中国国籍，住所为北京市丰台区大红



门西路建欣苑小区二里*楼*号，自2011年3月至今担任北京空冷中



航节能技术有限公司总经理。



交易对手方: 吴吉民，男，中国国籍，住所为北京市大兴区长子



营镇朱庄村朱庄中路*楼*号，自2011年3月至今担任北京空冷中航



节能技术有限公司副总经理。



（二）应说明的情况



交易对方与挂牌公司、挂牌公司控股股东或实际控制人存在关联关系。在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成挂牌公司对其利益倾斜的关系。



三、交易标的情况说明



（一）交易标的的基本情况



交易标的名称：北京空冷中航节能技术有限公司100%股权



交易标的类别：股权类资产



交易标的所在地：北京市大兴区黄村镇桂村村委会西100米



交易标的成交价格以评估价值为参考依据信息说明：



根据北京东方燕都资产评估有限责任公司出具的东方燕都评字（2018）第073号《北京空冷中航节能技术有限公司净资产股权转让资产评估报告书》（以下简称“《资产评估报告》”），以 2017年12月31日为评估基准日，北京空冷中航节能技术有限公司的净资产为856,061.41 元，评估价值为1,301,255.50元。本次股权转让价格以



经审计的净资产价值为基础，以评估价值为参考，综合考虑北京空冷中航节能技术有限公司经营状况，……
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