公告日期：2017-11-28

公告编号： 2017-031

1

证券代码： 836564 证券简称： 华海节能 主办券商： 东莞证券

北京华海中谊节能科技股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议召开时间： 2017 年 11 月 28 日

2、 会议召开地点： 北京市大兴区黄村镇磁各庄南六环路立交桥南 200

米(中轴路东侧)二楼会议室

3、 会议召开方式： 现场

4、 会议召集人： 董事会

5、 会议主持人： 孙强

6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京华海中谊节

能科技股份有限公司章程》和《北京华海中谊节能科技股份有限公司股东

大会议事规则》的有关规定。

（二） 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-031

2

决权的股份 16,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于核心员工认定的议案》

1、议案内容

根据《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规及规范性文件的

相关规定， 为更好地促进公司发展， 提高员工积极性，公司董事会提名朱

楠、孟庆捷、由炳深、李高举、董冰峰、李文艳、闫红桢、任世强、朱江

生、张晓琴、李阳、刘彦龙、胡云锋、张德华、赵立甫、张俊、舒朋涛、

郭永明、张汝展、王建成、王加兵、蒋源庆为公司的核心员工。 已向公司

全体员工公示并征求意见，全体员工在公示期内未提出异议，并由 2017

年第一次职工代表大会（ 公告编号： 2017-029）和第一届监事会第六次会

议（ 公告编号： 2017-030） 审议并发表明确意见。

2、 议案表决结果：

同意股数 16,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃

权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况：

此议案涉及关联交易,公司 3 名股东均具有关联关系,若回避表决,将

无法形成决议,故股东未回避表决。

(二)审议通过《关于公司 2017 年第一次股票发行符合相关法律、法规规

定的议案》

1、议案内容

公告编号： 2017-031

3

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、

法规及规范性文件的相关规定，经过公司自查，认为公司 2017 年第一次

股票发行符合法律法规规定的各项要求和条件。

2、 议案表决结果：

同意股数 16,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃

权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况：

此议案涉及关联交易,公司 3 名股东均具有关联关系,若回避表决,将

无法形成决议,故股东未回避表决。

(三)审议通过《关于<北京华海中谊节能科技股份有限公司 2017 年第一次

股票发行方案>的议案》

1、议案内容

公司拟定向增发股份，实施方案如下：

发行数量：不超过 370 万股。

发行价格： 2.25 元/股。

发行对象：卢国旺、王殿春、李金其、张静、王冬梅、傅英明、闫少

华、邸凯、朱楠、孟庆捷、由炳深、李高举、董冰峰、李文艳、闫红桢、

任世强、朱江生、张晓琴、李阳、刘彦龙、胡云锋、张德华、赵立甫、张

俊、舒朋涛、郭永明、张汝展、王建成、王加兵、蒋源庆。

本次发行方案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（ www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《关于北京华海中

公告编号： 2017-031

4

谊节能科技股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案公告》（公告编

号:2017-023）。

公司本次定向发行对象包括 30 名自然人投资者，发行后股东人数合计

33 名。公司本次定向发行后股东人数不超过 200 人，符合《非上市公众公

司监督管理办法》关于豁免向中国证监会申请核准股票发行的条件。本次

发行方案有效期自公司 2017 年第一次临时股东大会审议批准之日起 12 个

月。

2、 议案表决结果：

同意股数 16,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。