公告日期：2017-11-21

公告编码：2017-030



证券代码：836564 证券简称：华海节能 主办券商：东莞证券



北京华海中谊节能科技股份有限公司



第一届监事会第六次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏本公，司并董对事其会内及容全的体董真事实保、证准公确告和内完容不整存承在担任个何别虚及假连记载带、责误任导。性陈述或者重大遗一、会议召开情况



北京华海中谊节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于 2017年11月20日18时30分在公司会议室召开。本次会议的通知于2017年11月15日向各位监事发出。本次会议由监事会主席闫少华主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席会议并表决监事3人。董事会秘书和部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。



二、会议审议议案及表决情况



会议以举手投票表决的方式，通过如下议案：



1、审议通过《关于核心员工认定的议案》并提请股东大会审议。



公司提名朱楠、孟庆捷、由炳深、李高举、董冰峰、李文艳、闫红桢、任世强、朱江生、张晓琴、李阳、刘彦龙、胡云锋、张德华、赵立甫、张俊、舒朋涛、郭永明、张汝展、王建成、王加兵、蒋源庆为公司的核心员工。



上述提名已于2017年11月10日召开的第一届董事会第十一次会议审议通



过，并于2017年11月13日至2017年11月20日下班前(17时)向全体员工进



行公示并征询意见。截至公示期满，全体员工未对上述提名提出异议。上述提名已经2017年第一次职工代表大会审议通过。



表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。



2、审议《关于公司2017年第一次股票发行构成关联交易的议案》。



公告编码：2017-030



公司拟定向增发股份，发行对象中王殿春、李金其、张静、王冬梅、傅英明、闫少华、邸凯、卢国旺、李文艳、李高举均为公司关联方，本次定向增发股份构成关联交易。



表决结果：监事闫少华、傅英明、邸凯系关联监事，应回避表决。闫少华、傅英明、邸凯如回避表决，非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法形成决议，因此将该议案直接提交公司股东大会审议。



三、备查文件



（一）《北京华海中谊节能科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。



特此公告。



北京华海中谊节能科技股份有限公司



监事会



二〇一七年十一月二十日




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