公告日期：2017-05-04

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北京市康达律师事务所



关于



北京华海中谊节能科技股份有限公司



2016年年度股东大会的



法律意见书



康达股会字【2017】第0159号



致：北京华海中谊节能科技股份有限公司



根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）等法律法规以及《北京华海中谊节能科技股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）等规定，北京市康达律师事务所（以下称“本所”）接受北京华海中谊节能科技股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派律师出席公司2016年年度股东大会并出具本法律意见书。



本法律意见书是本所律师根据对事实的了解及对我国现行法律、法规和规范性文件的理解而出具的，本所律师仅依赖于本法律意见书出具日前已经发生或存在的事实以及《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规及规范性文件的要求对公司本次股东大会的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。



本所律师同意将本法律意见书作为公司2017年5月2日召开的2016年年度



股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。



本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下：



北京BEIJING 上海SHANGHAI 广州GUANGZHOU 深圳SHENZHEN 海口HAIKOU 西安XI’AN



杭州HANGZHOU 南京NANJING 沈阳SHENYANG 成都CHENGDU 菏泽HEZE



法律意见书



一、本次股东大会的召集、召开程序



根据刊登于全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）的《北京华海中谊节能科技股份有限公司2016年年度股东大会通知公告》，公司董事会于2017年4月10日发布了关于召开本次股东大会的通知公告。



经验证，公司董事会已于本次股东大会召开20日前以公告方式通知各股东。



2017年4月18日，公司股东孙强、赵成军、胡东彪共同向公司董事会提交



了《关于北京华海中谊节能科技股份有限公司2016年年度股东大会增加临时提



案的提议函》。公司股东孙强、赵成军、胡东彪为一致行动人，总共持有公司100%



的股份。



根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，单独或者合计持有公司 3%以上



股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人，召



集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，临时提案的内容应当属



于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项。



经公司董事会审核，临时提案的提议人资格、提议时间、提议程序及提案内容符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意将公司股东孙强、赵成军、胡东彪共同提出的临时提案提交年度股东大会审议，并于2017年4月20日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）发布了《北京华海中谊节能科技股份有限公司2016 年年度股东大会增加临时……
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