公告日期：2017-04-20

证券代码：836564 证券简称：华海节能 主办券商：东莞证券



北京华海中谊节能科技股份有限公司



2016年年度股东大会增加临时提案的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 股东大会通知情况



北京华海中谊节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2017年 5月 2 日召开公司 2016 年年度股东大会，股权登记日为 2017年 4月 26 日。公司于 2017年 4月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn）发布了《北京华海中谊节能科技股份有限公司 2016 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2017-005)。



二、 新增临时议案概述



孙强、赵成军、胡东彪作为北京华海中谊节能股份有限公司（以下简称“公司”）的股东及一致行动人，共同持有公司100%的股份。 因公司拟于2017年5月2日召开2016年年度股东大会，孙强、赵成军、胡东彪共同提出增加以下临时提案：



1、《关于修改<北京华海中谊节能科技股份有限公司章程>的议案》，具体内容见附件。



2、《关于修改<北京华海中谊节能科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》，具体内容见附件。



3、《关于修改<北京华海中谊节能科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》，具体内容见附件。



4、《关于修改<北京华海中谊节能科技股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》，具体内容见附件。



5、《关于修改<北京华海中谊节能科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》，具体内容见附件。



6、《关于修改<北京华海中谊节能科技股份有限公司关联交易决策制度>的议案》，具体内容见附件。



7、《关于修改<北京华海中谊节能科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》，具体内容见附件。



三、 董事会审核意见



根据《公司章程》第五十二条规定：单独或者合计持有公司 3%



以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面



提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通



知。经董事会审核，上述议案的提议人资格、提议时间及提议程序符合法律法规、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的有关规定，且议案具有明确主题和具体审议事项，公司董事会同意将上述议案作为临时议案提交公司 2016 年年度股东大会审议。 除增加上述临时



提案外，公司董事会于 2017年 4月 10 日披露的《公司 2016年



年度股东大会通知公告》中列明的其他事项不变。



四、增加临时议案后 2016 年度股东大会审议事项如下：



（一）《关于2016年年度报告及摘要的议案》；



（二）《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》；



（三）《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》；



（四）《关于2016年度财务审计报告的议案》；



（五）《关于2016年度财务决算报告的议案》；



（六）《关于公司 2016年度利润分配方案的议案》；



（七）《关于2017年度财务预算报告的议案》；



（八）《关于2017年度经营计划的议案》；



（九）《关于预计2017年度日常性关联交易的预案的议案》；



（十）《关于会计政策变更的议案》；



（十一）《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；（十二）《关于修改<北京华海中谊节能科技股份有限公司章程>的议案》；



（十三）《关于修改<北京华海中谊节能科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；



（十四）《关于修改<北京华海中谊节能科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》；



（十五）《关于修改<北京华海中谊节能科技股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》；



（十六）《关于修改<北京华海中谊节能科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》；



（十七）《关于修改<北京华海中谊节能科技股份有限公司关联交易决策制度>的议案》；



（十八）关于修改<北京华海中谊节能科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》。



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