公告日期：2023-08-14

公告编号：2023-064

证券代码：836562 证券简称：众拓联 主办券商：西部证券
北京众拓联科技股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨正
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京众拓联科技股份有限公司章程》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数8,360,000 股，占公司有表决权股份总数的 76%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事李健因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


公告编号：2023-064

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举王雅静女士任公司董事的议案》
1.议案内容：

董事蓝洁慧因个人原因提出辞职，辞职导致公司董事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，本次股东大会选举王雅静女士为公司董事，任职期限自 2023 年第三次临时股东大会决议生效之日起至第三届董事会届满之日止。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象,不存在法律法规规定的不得担任公司董事的情形。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,360,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（二）审议通过《关于选举任晶女士任公司董事的议案》
1.议案内容：

董事杨正权因个人原因提出辞职，辞职导致公司董事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，本次股东大会选举任晶女士为公司董事，任职期限自 2023 年第三次临时股东大会决议生效之日起至第三届董事会届满之日止。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象,不存在法律法规规定的不得担任公司董事的情形。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,360,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股

公告编号：2023-064

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（三）审议通过《关于选举何柳女士任公司董事的议案》
1.议案内容：

董事李伟忠因个人原因提出辞职，辞职导致公司董事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，本次股东大会选举何柳女士为公司董事，任职期限自 2023 年第三次临时股东大会决议生效之日起至第三届董事会届满之日止。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象,不存在法律法规规定的不得担任公司董事的情形。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,360,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（四）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》
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