公告日期：2023-04-13

证券代码：836562 证券简称：众拓联 主办券商：西部证券

北京众拓联科技股份有限公司



第三届监事会第七次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 4 月 13 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 2 日 以电子、书面方式发出

5.会议主持人：朱丽玲

6.召开情况合法合规性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京众拓联科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更正公司 2021 年年度报告的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小

企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规及公司章程的相关规定，经谨慎审查，公司 2021 年年度报告存在需要更正的情形，现对公司 2021 年年度报告相应内容进行更正。



具体内容见公司于 2023 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统

（www.neeq.com.cn）披露的《北京众拓联科技股份有限公司 2021 年年度报告》（更正后）（公告编号：2023-036）、《北京众拓联科技股份有限公司 2021 年年度报告更正公告》（公告编号：2023-037）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于更正公司 2022 年半年度报告的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规及公司章程的相关规定，经谨慎审查，公司 2022 年半年度报告存在需要更正的情形，现对公司 2022 年半年度报告相应内容进行更正。



具体内容见公司于 2023 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统

（www.neeq.com.cn）披露的《北京众拓联科技股份有限公司 2022 年半年度报告》（更正后）（公告编号：2023-038）、《北京众拓联科技股份有限公司 2022 年半年度报告更正公告》（公告编号：2023-039）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。



1.议案内容：



根据相关规定，公司编制了 2022 年年度报告及其摘要，并披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn），详见相关公告（公告编号：2023-040、2023-041）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：



监事会对 2022 年度工作进行总结，并作出监事会工作报告。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



根据相关规定，公司编制了 2022 年度财务决算报告。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：



根据相关规定，公司编制了 2023 年度财务预算报告。



2.议案表决结果：同……
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