公告日期：2023-04-11

公告编号：2023-032



证券代码：836562 证券简称：众拓联 主办券商：西部证券

北京众拓联科技股份有限公司



2023 年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 4 月 10 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：杨正权

6.召开情况合法合规性说明：



本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京众拓联科技股份有限公司章程》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数11,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；





公告编号：2023-032



3.公司董事会秘书列席会议；



公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举杨正先生任公司董事的议案》

1.议案内容：



彭德裕因个人原因提出辞去董事、董事长、总经理职务，辞职导致公司董事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，本次股东大会选举杨正先生为公司董事，任职期限自 2023 年第二次临时股东大会决议生效之日起至第三届董事会届满之日止。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象,不存在法律法规规定的不得担任公司董事的情形。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 11,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《关于选举朱丽玲女士担任公司监事的议案》

1.议案内容：



鉴于公司监事刘梅女士因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会人数低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，本次股东大会选举朱丽玲女士担任公司第三届监事会监事，任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满为止。截至本次会议召开之日，朱丽玲女士不持有公司股份，不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定的不得担任公司监事的情形。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 11,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；



公告编号：2023-032



反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《关于选举姚杰先生担任公司监事的议案》

1.议案内容：



鉴于公司监事饶晓宇女士因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会人数低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，本次股东大会选举姚杰先生担任公司第三届监事会监事，任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满为止。截至本次会议召开之日，姚杰先生不持有公司股份，不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定的不得担任公司监事的情形。2.议案表决结果：



普通股同意股数 11,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。