公告日期：2023-03-24

公告编号：2023-028

证券代码：836562 证券简称：众拓联 主办券商：西部证券
北京众拓联科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员

任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司于 2023 年 3 月 22 日召开第三届董事
会第七次会议审议并通过董事任免及高级管理人员聘任议案；同日，召开公司第三届监事会第五次会议审议并通过监事任免议案，相关情况如下：

提名杨正先生为公司董事，任职期限自 2023 年第二次临时股东大会决议生效之日起至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱丽玲女士为公司监事，任职期限自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满为止，本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名姚杰先生为公司监事，任职期限自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满为止，本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王文平先生为公司总经理，任职期限与本届董事会任期相同，自 2023 年 3 月
22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 223,800 股，占公司股本的 2.0345%，不是失

公告编号：2023-028

信联合惩戒对象。

聘任王文平先生为公司董事会秘书，任职期限与本届董事会任期相同，自 2023 年
3 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 223,800 股，占公司股本的 2.0345%，不
是失信联合惩戒对象。

聘任王雅静女士为公司财务负责人，任职期限与本届董事会任期相同，自 2023 年
3 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联
合惩戒对象。

选举杨正权先生为公司董事长，任职期限与本届董事会任期相同，自 2023 年 3 月
22 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

1、彭德裕因个人原因辞去董事职位，董事的辞职导致公司董事会人数低于法定最
低人数，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，提名杨正先生担任公司第三
届董事会董事候选人，任期至第三届董事会届满为止。刘梅、饶晓宇因个人原
因辞去监事职位，辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》、
《公司章程》有关规定，提名朱丽玲女士、姚杰先生担任公司第三届监事会监
事候选人，任期至第三届监事会届满为止。

2、公司总经理彭德裕先生因个人原因，向董事会提交了书面辞职报告，公司聘任
王文平先生为总经理，任期为自本次董事会审议通过之日自第三届董事会届满
为止。公司财务负责人、董事会秘书蓝洁慧因个人原因辞去财务负责人、董事
会秘书职位，公司聘任王雅静女士为财务负责人，任期为自本次董事会审议通
过之日自第三届董事会届满为止。公司聘任王文平先生为董事会秘书，任期为
自本次董事会审议通过之日自第三届董事会届满为止。公司选举杨正权为董事
长，任职期限与本届董事会任期相同。

（三）新任董监高人员履历
1、王文平，男，1980 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于延边大学，
本科学历。工作经历：2008 年 7 月至 2009 年 12 月，任北京世纪风华科技发展有限公
司销售总监；2009 年 12 月至 2019 年 1 月，任北……
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