公告日期:2023-03-20
公告编号:2023-022
证券代码:836562 证券简称:众拓联 主办券商:西部证券
北京众拓联科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 3 月 16 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议、电话会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 3 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人:彭德裕
6.会议列席人员:公司全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《北京众拓联科技股份有限公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于补充确认公司对外提供借款的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司 2023 年 3 月 20 日于全国中小企业股份转让系统网站
公告编号:2023-022
(www.neeq.com.cn)上披露的《关于补充确认公司对外提供借款的公告》(公告编号: 2023-020)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于补充审议关联交易暨资金占用的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司 2023 年 3 月 20 日于全国中小企业股份转让系统网站
(www.neeq.com.cn)上披露的《关于关联方资金占用情况说明的公告》(公告编号: 2023-021)。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案涉及关联交易,关联董事彭德裕回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《承诺函》
1.议案内容:
彭德裕承诺其本人及关联方不存在未清偿对公司的负债、未解除公司为其负债提供担保或者损害公司利益的其他情形。
针对未能消除对公司损害的,彭德裕承诺将出让相关股份所得收入用于消除全部损害,对不足以消除损害的部分将提供充分有效的履约担保。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
公告编号:2023-022
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
根据相关规定,公司拟于 2023 年 4 月 6 日下午 14:00 召开 2023 年第一次
临时股东大会,审议尚需提交股东大会审议的议案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京众拓联科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
北京众拓联科技股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 20 日
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