公告日期:2020-04-21
证券代码:836556 证券简称:威龙科技 主办券商:东北证券
江苏威龙智能科技股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2020 年 4 月 20 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 10 日以书面方
式发出。
5. 会议主持人:董事长蒋玉华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《2019 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,公司总经理蒋玉华先生将 2019 年总经理年度工作情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,公司董事长蒋玉华先生将公司董事会 2019 年年度工作情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《2019 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,审议公司 2019 年年度报告及其摘要。具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统披露平台(http://www.neeq.com.cn)的《江苏威龙智能科技股份公司2019 年年度报告》(公告编号:2020-010)及《江苏威龙智能科技股份公司 2019 年年度报告摘要》(公告编号:2020-009)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《2019 年财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,编制了《2019 年度财务决算报告》,并将公司 2019 年度财务决算情况进行了汇报。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《2020 年度财务预算方案》议案
1.议案内容:
公司根据 2019 年年度经营情况和财务状况,以及对 2020 年度
的财务状况进行的合理预计,编制了《2020 年年度财务预算报告》,并将公司 2020 年度财务预算情况进行了汇报,公司 2020 年度财务预算报告充分考虑了 2020 年的业务发展实际情况。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《2019 年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
公司 2019 年度委托中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具 2019 年度审计报告。为支持公司发展,公司 2019 年年度利润分配方案为:利润不分配。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》议案
1.议案内容:
本公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计机构。
2.议案表……
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