公告日期：2023-04-11

证券代码：836556 证券简称：威龙科技 主办券商：东北证券

江苏威龙智能科技股份有限公司



第三届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 4 月 10 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 25 日以书面方

式发出

5.会议主持人：董事长蒋玉华

6.会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《江苏威龙智能科技股份有限公司章程》的有关规定

（二） 会议出席情况





会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2022 年度总经理工作报告》

1.议案内容：



根据 2022 年公司总经理工作情况，制定《2022 年度总经理工作

报告》以供审议。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：



根据 2022 年公司董事会工作情况，制定《2022 年度董事会工作

报告》以供审议。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《2022 年年度报告及摘要》



1.议案内容：



详见公司于2023年4月11日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：



根据公司情况，编制《2022 年度财务决算报告》供审议。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：



根据公司情况，编制《2023 年度财务预算报告》供审议。





2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《2022 年度利润分配预案》

1.议案内容：

公司 2022 年度委托北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具 2022 年度审计报告。为支持公司发展，公司 2022 年年度利润分配方案为：利润不分配。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易》

1.议案内容：



根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》以及公司经营情况，预计 2023 年度日常性关联交易情况。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）

上披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-009）



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



金坛区新辉机械配件有限公司为公司董事蒋玉华、蒋玉清之姐姐蒋扣凤、姐夫师国新控制的企业，蒋玉华、蒋玉清回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（八） 审议通过《关于续聘会计师事务所》

1.议案内容：



本公司拟继续聘请北京中名国成会计师……
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