公告日期：2022-04-22

证券代码：836556 证券简称：威龙科技 主办券商：东北证券

江苏威龙智能科技股份有限公司



第三届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 4 月 20 日



2.会议召开地点：公司



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 10 日以书面方式发出

5.会议主持人：蒋玉华



6.会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员



7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《公司法》和《江苏威龙智能科技股份有限公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年度总经理工作报告》

1.议案内容：



根据 2021 年公司总经理工作情况，制定《2021 年度总经理工作报告》以供

审议。





2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

1.议案内容：



根据 2021 年公司董事会工作情况，制定《2021 年度董事会工作报告》以供

审议。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2021 年年度报告及摘要》

1.议案内容：



详见公司于2022年4月22日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》

1.议案内容：



根据公司情况，编制《2021 年度财务决算报告》供审议。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2022 年度财务预算报告》

1.议案内容：



根据公司情况，编制《2022 年度财务预算报告》供审议。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2021 年度利润分配预案》

1.议案内容：



为支持公司发展，公司 2021 年年度利润分配方案为：



以权益分派股权登记日的股本为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 0.

198728 元(含税)，共计派送税前现金 499,999.648000 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。剩余未分配利润滚存以后年度分配。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所》

1.议案内容：



本公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年度财务审计机构。



3.回避表决情况：



本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易》

1.议案内容：



根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》以及公司经营情况，预计 2022 年度日常性关联交易情况。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露……
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