公告日期:2018-11-30
公告编号:2018-031
证券代码:836555 证券简称:威锋科技 主办券商:安信证券
深圳聚领威锋科技股份有限公司董事任免公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第二次会议于2018年11月28日审议并通过:
提名包秀艳为公司董事,任职期限三年,自公司2018年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。
本次会议召开5日前以邮件方式通知全体董事,实际到会董事4人。
会议由彭源主持。
本次任免尚需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是√否
(二)被提名董监高人员情况
被提名董事包秀艳持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
(三)任命/免职原因
因原董事王海霖先生的辞职导致公司董事会成员人数低于《公司章程》规定的董事会成员人数。按照《公司法》及《公司章程》规定,现提名包秀艳女士担任公司董事。(四)新任董监高人员履历
包秀艳,女,1983年10月生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。2016年1月至今,就职于浙江银杏云股权投资基金合伙企业(有限合伙)。
公告编号:2018-031
二、任免对公司产生的影响
包秀艳的任职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数
任免对公司生产、经营的影响:
本次对包秀艳的任命不会对公司生产经营产生任何不利影响。
三、备查文件
经与董事会签字确认的《深圳聚领威锋科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。
深圳聚领威锋科技股份有限公司
董事会
2018年11月30日
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