公告日期:2018-09-12
公告编号:2018-028
证券代码:836555 证券简称:威锋科技 主办券商:安信证券
深圳聚领威锋科技股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年9月11日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:网络通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年9月6日以通讯方式发出
5.会议主持人:彭源先生
6.开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长》议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》 的规定,董事会拟选举彭源先生担任公司第二届董事会董事长,任期三年,自本次会议通过之日起至第二届董事会届满为止。
公告编号:2018-028
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定,公司董事长彭源提名杨彬担任公司财务总监,任期三年,自本次会议通过之日起至第二届董事会届满为止。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定,公司董事长彭源提名杨彬担任公司总经理,任期三年,自本次会议通过之日起至第二届董事会届满为止。董事会指定杨彬担任信息披露负责人。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳聚领威锋科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
公告编号:2018-028
深圳聚领威锋科技股份有限公司
董事会
2018年9月12日
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