公告日期：2017-10-31

谛听科技:董事变动公告(任免情况)

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十

二次会议决议于审议并通过：

王振辉先生因个人原因辞去公司董事一职。现选举杨世毅担任公

司董事，任期自公司2017年第二次临时股东大会选举通过之日至第

一届董事会届满时止。

本次会议召开10日前以电子邮件、短信形式方式通知全体董事，

实际到会董事9人，持有公司股份19. 756，000股，占股份总数的

47. 41%，会议由李程主持。

以上决议表决情况为：

同意9票，反对0票，弃权O票。。

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