凯诗风尚:第三届董事会第三次会议决议公告
凯诗风尚资讯
2024-04-19 15:37:06
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公告日期:2024-04-19


证券代码:836550 证券简称:凯诗风尚 主办券商:国融证券
凯诗风尚科技(苏州)股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 4 月 18 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 7 日以专人方式发出
5.会议主持人:何文健

6.会议列席人员:全体监事、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定, 会 议合法有效。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,由公司总经理代表管理层向董事会作
2023 年度总经理工作报告。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2023 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,由公司董事长代表董事会作 2023 年
度董事会工作报告。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》
1.议案内容:

根据中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的 2023 年度财务审
计报告,编制《公司 2023 年年度报告》、《公司 2023 年年度报告摘要》并提请
股东大会审议。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《2023 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:

根据中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的 2023 年度财务审
计报告,编制了公司 2023 年度财务决算报告。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2024 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:

根据中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的 2023 年度财务审
计报告,结合公司实际情况,编制了公司 2024 年度财务预算报告。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2023 年度利润分配预案》议案
1.议案内容:

为支持公司发展,公司拟定 2023 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年度审计机构》议案
1.议案内容:

续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构,聘
期一年。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易》议案
1.议案内容:

公司预计 2024 年度日常性关联交易额不超过人民币 1880 万元。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

何文健、何文良为上述关联……
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