公告日期：2021-08-26

公告编号：2021-021

证券代码：836550 证券简称：凯诗风尚 主办券商：国融证券
凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 13 日以专人方式发出

5.会议主持人：何文健
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟向银行借款暨接受关联担保》 议案
1. 议案内容：

具体详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 上的《关于拟向银行借款暨接受关联担保公告》（公告编号： 2021-020） .


公告编号：2021-021

2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项， 根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理 规则》第一百一十二条，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得 债务减免、接受担保和资助等，可以免予按照关联交易的方式进行审议，因此， 无需关联董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会》 议案
1.议案内容：

董事会提请于 2021 年 9 月 13 日召开 2021 年第一次临时股东大会， 对
上述需提交股东大会审议的议案进行审议。

2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 26 日

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