公告日期：2019-05-27

江苏瑞欧宝电气股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月24日

2.会议召开地点：江苏瑞欧宝电气股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：郭霞

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数11,390,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》及《江苏瑞欧宝电气股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会提请全体股东审议董事长姚沁岐向公司董事会提交的《公司2018年度董事会工作报告》。





同意股数11,390,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《公司2018年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》及《江苏瑞欧宝电气股份有限公司章程》的相关规定，公司监事会提请全体股东审议监事会主席姚伟红向公司监事会提交的《公司2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：



同意股数11,390,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《公司2018年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》及《江苏瑞欧宝电气股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会提请全体股东审议财务负责人丁月萍向公司董事会提交的《公司2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数11,390,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



（四）审议通过《公司2018年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》及《江苏瑞欧宝电气股份有限公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定，公司董事会提请全体股东审议《公司2018年度报告及摘要》。《公司2018年度报告及摘要》详情参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http：//www.neeq.com.cn）发布的《2018年年度报告》（公告编号：2019-008）和《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-009）。

2.议案表决结果：



同意股数11,390,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《公司2018年度审计报告》的议案

1.议案内容：



对江苏瑞欧宝电气股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度财务情况，公司聘请了江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）制作了《公司2018年度审计报告》。2.议案表决结果：



同意股数11,390,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《公司2018年度利润分配预案》的议案





根据《中华人民共和国公司法》及《江苏瑞欧宝电气股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会提请全体股东审议《公司2018年度利润分配预案》。公司2018年度利润分配预案：为保障公司生产经营的正常运行……
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