公告日期:2017-08-30
公告编号:2017-029
证券简称:瑞欧宝 证券代码:836549 主办券商:东吴证券
江苏瑞欧宝电气股份有限公司
第一届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
江苏瑞欧宝电气股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第六次会议于2017年8月29日上午10点30分在公司会议室召开,会议通知于2017年8月18日以书面方式发出。会议应到监事3人,实到3人,由公司监事会主席姚伟红召集并主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏瑞欧宝电气股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。
二、会议审议和表决情况
经与会监事审议,并采用现场投票表决。审议通过会议通知所列议案,并形成如下决议:
(一)审议通过《公司2017年半年度报告》的议案。
1、议案的主要内容:详见公司于2017年8月30日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上公布的《江苏瑞欧宝电气股份有限公司 2017 年半年度报告(公告编号:2017-030)》。
公告编号:2017-029
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2017年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求,公司监事会对公司《2017 年半年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:
1)半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公
司内部管理制度的各项规定;
2)半年度报告的内容和格式符合《挂牌公司半年度报告内容与
格式指引》、《挂牌公司半年度报告内容与格式模板》的规定,未发现公司 2017 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司2017 年半年度报告基本上真实地反映出公司 2017 半年度的经营成果和财务状况;
3)提出本意见前,未发现参与半年报编制和审议的人员存在违
反保密规定的行为。
2、表决结果:3名赞成,占出席会议的监事人数的100%;0名
反对,占出席会议的监事人数的0%;0名弃权,占出席会议的监事人
数的0%。
三、备查文件目录
(一)《江苏瑞欧宝电气股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。
特此公告。
江苏瑞欧宝电气股份有限公司
监事会
2017年8月30日
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