公告日期:2017-08-30
公告编号:2017-028
证券简称:瑞欧宝 证券代码:836549 主办券商:东吴证券
江苏瑞欧宝电气股份有限公司
第一届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
江苏瑞欧宝电气股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十一次会议于2017年8月29日上午9点30分在公司会议室召开,会议通知于2017年8月18日以书面方式发出。会议由董事王勇主持,应到董事5人,实到董事4人,董事长姚沁岐授权董事耿志明表决,符合《中华人民共和国公司法》和《江苏瑞欧宝电气股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。
二、会议审议和表决情况
经与会董事审议,并采用现场投票表决。审议通过会议通知所列议案,并形成如下决议:
(一)审议通过《公司2017年半年度报告》的议案
1、议案的主要内容:详见公司于2017年8月30日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上公布的《江苏瑞欧宝电气股份有限公司 2017 年半年度报告(公告编号:2017-030)》。
公告编号:2017-028
2、表决结果:5名赞成,占出席会议的董事人数的100%;0名
反对,占出席会议的董事人数的0%;0名弃权,占出席会议的董事人
数的0%。
三、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的《江苏瑞欧宝电气股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》;
2、《江苏瑞欧宝电气股份有限公司2017年半年度报告》;
3、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的公司2017年1-6月份财务报表;
4、董事长姚沁岐授权耿志明表决的《授权委托书》。
特此公告。
江苏瑞欧宝电气股份有限公司
董事会
2017年8月30日
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