公告日期：2017-05-15

公告编号：2017-017

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证券简称：瑞欧宝 证券代码：836549 主办券商：东吴证券

江苏瑞欧宝电气股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开情况

江苏瑞欧宝电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事

会第八次会议于2017年5月15日上午10时在公司会议室召开。会

议通知于2017年5月2日以专人送达方式发出。会议由董事王子昂

主持，应到董事5人，实到董事4人，缺席董事长姚沁岐授权董事耿

志明表决，符合《中华人民共和国公司法》和《江苏瑞欧宝电气股份

有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、会议审议和表决情况

本次董事会以举手投票方式审议并通过如下决议：

一、审议通过《关于选举公司新任董事的议案》

1、议案内容：公司董事王子昂先生因个人原因辞去公司董事职

务。根据《公司法》、《公司章程》的规定，提名王勇先生为公司董事，

任职期限自2017年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第一

届董事会任期届满时止。

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2、表决结果：

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

本议案尚需提请2017年第三次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于提请召开 2017 年第三次临时股东大会的议

案》

1、议案内容：

提请董事会于2017年5月31日召开公司2017年第三次临时股

东大会，审议上述议案。

2、表决结果：

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

三、备查文件目录

1、江苏瑞欧宝电气股份有限公司第一届董事会第九次会议决议。

2、董事姚沁岐授权委托书。

特此公告。

江苏瑞欧宝电气股份有限公司

董事会

2017年5月15日
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