公告日期：2017-04-14

公告编号： 2017-008

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证券代码： 836549 证券简称： 瑞欧宝 主办券商：东吴证券

江苏瑞欧宝电气股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2017 年第二次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间

开始时间： 2017 年 4 月 29 日上午 10 点

结束时间： 2017 年 4 月 29 日上午 11 点

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需相关部门批准或履行

必要程序。

公告编号： 2017-008

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1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 4 月 26 日， 股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证

券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、

参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点：江苏瑞欧宝电气股份有限公司 2F会议室

二、 会议审议事项

1、 审议关于《向江苏银佳企业集团有限公司借款》的议案。

三、 会议登记方法

(一)登记方式

(二)登记时间: 2017 年 4 月 27 日 8:00 至 17:00

(三)登记地点:

公司董事会办公室

1）自然人股东本人出席本次会议的，应出示本人身份证及股

东账户卡； 2）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示

委托人身份证（复印件）和委托人亲笔签署的授权委托书、股东账

户卡和代理人身份证； 3）由法定代表人代表法人股东出席本次会

议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位

印章的单位营业执照复印件、股东账户卡； 4）办理登记手续，股

东可以以信函、传真、上门等方式办理，公司不接受电话方式登记。

公告编号： 2017-008

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四、 其他

(一)会议联系方式

邵杰、 联系电话： 0511-85102966

(二)会议费用： 本次会议交通费、住宿费自理。

(三)临时提案

五、 备查文件目录

1、《江苏瑞欧宝电气股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

江苏瑞欧宝电气股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 14 日

临时提案请于会议召开十天前提交公司董事会。
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