公告日期:2018-10-16
公告编号:2018-057
证券代码:836548 证券简称:玉洋股份 主办券商:财达证券
大连玉洋集团股份有限公司
第一届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2018年10月12日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年9月30日,书面及
通讯方式。
5.会议主持人:监事会主席赵忠斌
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合和议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定,所作决议合法有效。(二) 会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
公告编号:2018-057
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》议案
1.议案内容:
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,公司进行监事会换届选举。公司监事会由3名监事组成,其中,非职工代表监事2名,由股东大会选举产生;职工代表监事1名,由公司职工代表大会选举产生。鉴于第一届监事会任期即将届满,根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,公司进行监事会换届选举。为保证公司监事会的正常运行,现提名王建军、陈秀为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。上述两位非职工代表监事候选人经公司股东大会审议当选后,将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会,任期三年,自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。第二届监事会选举产生前,第一届监事会将继续履行其职责。经核查上述监事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定担任监事的任职资格,不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况, 不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形,不属于失信联合惩戒对象,符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》的要求
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决
公告编号:2018-057
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)经与会监事签字的《大连玉洋集团股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》
大连玉洋集团股份有限公司
监事会
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