公告日期:2019-08-22
公告编号:2019-045
证券代码:836545 证券简称:广奕电子 主办券商:国金证券
上海广奕电子科技股份有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 关联交易概述
(一)关联交易概述
本次关联交易是偶发性关联交易。
根据股东王作义、宁波奕丰光电科技有限公司、广奕电子科技(宁波)有限公司拟与上海浦东科技金融服务公司签署的《保证合同》,由王作义、宁波奕丰光电科技有限公司、广奕电子科技(宁波)有限公司为公司在《人民币委托贷款借款合同》的债务提供保证担保,保证方式为连带责任保证。另根据上海微装投资中心(有限合伙)拟与上海浦东科技金融服务公司签署的《质押合同》,为公司在《人民币委托贷款借款合同》的债务提供担保,上海微装投资中心(有限合伙)将以其持有的公司共计 10,000,000 股股权质押给上海浦东科技金融服务公司。
(二)表决和审议情况
2019 年 8 月 22 日,公司第二届董事会第六次会议审议通过《关
公告编号:2019-045
于同意股东为公司<人民币委托贷款借款合同> 提供担保的议案》,除关联董事王作义、傅仁宏回避表决外,其他董事一致表决同意 ,并提请 2019 年第四次临时股东大会审议。
(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、 关联方介绍
(一) 关联方基本情况
1. 自然人
姓名:王作义
住所:上海市浦东新区张江镇碧波路 49 弄 9 号 502 室
2. 法人及其他经济组织
名称:上海微装投资中心(有限合伙)
住所:中国(上海)自由贸易试验区毕升路 289 弄 1 号 601 室
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区毕升路 289 弄 1 号 601
室
企业类型:有限合伙企业
法定代表人(如适用):王作义
实际控制人:王作义
注册资本:1,800,000
主营业务:实业投资,投资管理,企业咨询管理,商务信息咨询(除经纪),投资咨询。
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(二) 关联关系
上海微装投资中心(有限合伙)持有公司 14,382,000 股股份,持股比例为 35.9550%,王作义先生为其合伙人之一。王作义先生直接持有公司 5,099,000 股股份,持股比例为 23.9975%,通过其投资的上海微装投资中心(有限合伙)间接持有公司 27.9650%的股份,共计持有公司 51.9625%的股份。
三、 交易的定价政策、定价依据及公允性
(一) 定价政策和定价依据
关联方无偿为公司贷款提供连带责任保证及质押担保,公司未提供任何形式的反担保,公司属于受益方,不存在损害公司及公司其他股东权益的情形。
四、 交易协议的主要内容
为确保公司在《人民币委托贷款借款合同》项下的全部债务的履行,公司股东王作义先生及关联方宁波奕丰光电科技有限公司、广奕电子科技(宁波)有限公司为公司本次贷款提供连带责任保证;公司股东上海微装投资中心(有限合伙)为公司本次贷款提供质押担保。五、 关联交易的目的及对公司的影响
(一) 目的和对公司的影响
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(一)必要性和真实意图
以上关联方为公司提供担保,系正常融资行为,用以满足公司经营需要,增加资金流动性。
(二)本次关联交易对公司的影响
以上关联方为公司提供担保,有助于为公司业务发展提供资金,有利于公司实际运营,对公司持续发展产生积极影响。
六、 备查文件目录
(一)《上海广奕电子科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》;
(二)《人民币委托贷款借款合同》;
(三)《保证合同》、《质押合同》。
上海广奕电子科技股份有限公司
董事会
2019 年……
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