广奕电子:第二届监事会第三次会议决议公告
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2019-08-22 18:45:56
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公告日期:2019-08-22


公告编号:2019-042

证券代码:836545 证券简称:广奕电子 主办券商:国金证


上海广奕电子科技股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间:2019 年 8 月 22 日

2. 会议召开地点:上海市浦东新区毕升路 289 弄 1 栋 6 楼公司会议

3. 会议召开方式:现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 11 日以电话通
知方式发出
5. 会议主持人:监事会主席 张伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关定。


公告编号:2019-042

(二) 会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司 2019 年半年度报告》议案
1.议案内容:

审议通过《关于公司 2019 年半年度报告的议案》,详情请参见披
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(www.neeq.com.cn)的《2019年半年度报告》 (公告编号:2019-040)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

(一)《上海广奕电子科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

上海广奕电子科技股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 22 日

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