公告日期:2019-06-13
公告编号:2019-022
证券代码:836545 证券简称:广奕电子 主办券商:国金证
券
上海广奕电子科技股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年6月13日
2.会议召开地点:上海市浦东新区张江高科技园区毕升路289弄1
栋601室公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年6月3日以电话通知
方式
5.会议主持人:监事会主席张伟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。(二) 会议出席情况
公告编号:2019-022
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于上海广奕电子科技股份有限公司未分配利润转
增股本》议案
1.议案内容:
根据公司当前实际经营情况、现金流情况和未分配利润情况,考虑到公司未来可持续发展,同时兼顾对投资者的合理回报,根据《公司章程》的规定,公司拟进行未分配利润转增股本,具体方案如下:
结合公司当前实际经营情况,考虑公司未来可持续发展,截止到2018年12月31日,根据2018年年度报告(经审计),公司(母公司)的未分配利润余额为24,491,494.29元。
公司拟以现有总股本20,000,000股为基数,以未分配利润向全体股东每10股转增10股,共计转增20,000,000股。
实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司登记结果为准。本次未分配利润转增股本若涉及个税缴纳的,本公司将按照相关法律法规进行代扣代缴。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不存在回避表决的情况
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2019-022
三、 备查文件目录
(一)《上海广奕电子科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。
上海广奕电子科技股份有限公司
监事会
2019年6月13日
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