公告日期：2019-05-22

证券代码：836545 证券简称：广奕电子 主办券商：国金证券
上海广奕电子科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月20日
2.会议召开地点：上海市浦东新区毕升路289弄1栋6楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事长王作义
5.会议主持人：董事长王作义
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会由公司董事会召集,会议召开的议案经于2019年4月23日召开的第二届董事会第三次会议决议通过,履行了必要的审批程序;会议通知以公告形式发出,符合公司章程约定的通知形式。因此,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数13,800,000股，占公司有表决权股份总数的69.00%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司董事长代表董事会对公司2018年度公司的运营及治理情况做出具体报告，并对公司2019年度董事会的工作做规划。
2.议案表决结果：

同意股数13,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易及其他根据公司章程应当回避表决的情形。
（二） 审议通过《公司2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司监事会主席对公司2018年度监事会工作做具体报告。
2.议案表决结果：

同意股数13,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易及其他根据公司章程应当回避表决的情形。
（三） 审议通过《公司2018年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2018年年度报告》（公告编号：2019-010）、《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-011）。
2.议案表决结果：

同意股数13,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易及其他根据公司章程应当回避表决的情形。
（四） 审议通过《公司2018年度<审计报告>》议案
1.议案内容：

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（【2019】
31080030号）。
2.议案表决结果：

同意股数13,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易及其他根据公司章程应当回避表决的情形。
（五） 审议通过《公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算
报告》议案
1.议案内容：

公司2018年度营业收入人民币164,041,733.65元，同比增长33.18%；营业总成本为123,171,698.12,同比增长39.03%；实现营业利润为人民币15,366,610.52元，同比增加83.67%；利润总额人民币15,624,644.64元，同比增长84.87%；净利润人民币13,765,524.17元，同比增长99.32%。根据公司董事会提出的总体发展战略，结合市场及公司实际情况，确立了2019年度经营目标，即力争2019年度利润总额同比有30%左右的增长。
2.议案表决结果：

同意股数13,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易及其他根据公司章程应当回避……
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