公告日期：2019-04-23

证券代码：836545 证券简称：广奕电子 主办券商：国金证券

上海广奕电子科技股份有限公司



第二届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月23日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月10日，以电话

形式通知各位董事

5.会议主持人：董事长王作义

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案的审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《公司2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：



公司总经理对公司2018年度运营情况做具体报告，并对公司2019年度的工作做规划。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易及其他根据公司章程应当回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



公司董事长代表董事会对公司2018年度公司的运营及治理情况做出具体报告，并对公司2019年度董事会的工作做规划。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易及其他根据公司章程应当回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。



（三） 审议通过《公司2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2018年年度报告》（公告编号：2019-010）、《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-011）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易及其他根据公司章程应当回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算

报告》议案

1.议案内容：



公司2018年度营业收入人民币164,041,733.65元，同比增长33.18%；营业总成本为123,171,698.12,同比增长39.03%；实现营业利润为人民币15,366,610.52元，同比增加83.67%；利润总额人民币15,624,644.64元，同比增长84.87%；净利润人民币13,765,524.17元，同比增长99.32%。根据公司董事会提出的总体发展战略，结合市场及公司实际情况，确立了2019年度经营目标，即力争2019年度利润总额同比有30%左右的增长。



2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易及其他根据公司章程应当回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《公司2018年度利润分配预案》议案

1.议案内容：



根据公司经营发展的需要，并根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（【2019】31080030号），截至2018年12月31日，公司累计未分配利润总额为21,779,402.56元。本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易及其他根据公司章程应当回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《公司2018年度<审计报告>》议案

1.议案内容：





瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（【2019】31080030号）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易及其他根据公司章程应当回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于预计公司2019年日常性关联交易》议案

1.议案内容：



公司2019年预计发生日常性关联……
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