公告日期：2019-04-23

公告编号：2019-014

证券代码：836545 证券简称：广奕电子 主办券商：国金证券

上海广奕电子科技股份有限公司

关于预计2019年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

一、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

2019年4月23日，公司第二届董事会第三次会议审议通过

《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》，并将提交2018年

年度股东大会审议，该议案经股东大会审议后生效。

（二）预计日常性关联性交易基本情况

序号 关联人 关联交易类别 预计发生金额 上年实际发生

金额

1 四川广义微电子股份 销售商品 5,000,000.00 7,969,543.67

有限公司

2 四川广义微电子股份 提供服务 2,000,000.00 1,602,244.25

有限公司

（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名 注册资本 住所 企业类型（如法定代表人 主营业务
/名称 适用） （如适用）

四川广义微 12,000万 四川省遂宁市经 股份有限公司 半导体元器件的
电子股份有 元人民币 营技术开发区内 （非上市、自 崔永明 设计、研发、制
限公司 （东临核心区、 然人投资或控 造与销售

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西临泰吉路、南 股）

临产业示范区、

北至水库都市新

村）

（二）关联关系

公司股东崔永明持有四川广义微电子股份有限公司18.33%股
份。
（三）其他事项

无
三、关联交易的主要内容

在预计的2019年度日常关联交易范围内，由公司经营管理层，
根据业务开展的需要，签署相关协议。
四、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公
平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独
立性没有因关联交易受到影响。
五、关联交易的必要性及对公司的影响
（一）必要性和真实意图

本年度预计的关联交易为公司日常性关联交易，是公司正常
经营的需要以及整合公司资源的日常经营行为。
（二）本次关联交易对公司的影响

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联采

购、提供劳务有助于为公司业务发展提供资金，有利于公司实际

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运营，对公司持续发展产生积极影响。
六、备查文件目录

《上海广奕电子科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》（公告编号：2019-012）。

上海广奕电子科技股份有限公司
董事会
2019年4月23日

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