公告日期：2018-12-21

公告编号：2018-031
证券代码：836545 证券简称：广奕电子 主办券商：国金证券
上海广奕电子科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2018年12月19日
2.会议召开地点：上海市浦东新区毕升路289弄1栋6楼会议室3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月7日以电话通
知方式发出
5.会议主持人：董事长王作义
6.会议列席人员（如有）：公司监事及其他相关高级管理人员。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。


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二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司与中国银行股份有限公司签订<流动资金
借款合同>》议案
1.议案内容：

公司与中国银行股份有限公司上海市浦东分行签订了《流动资金借款合同》（编号：浦分2018年流字第18215101-01、浦分2018年流字第18215101-02），额度为人民币伍佰万元整，额度用途为企业经营周转，授信期限为自本协议生效之日起至2019年12月12日止，具体以双方签字盖章的《授信额度协议》（编号：浦分2018年授字第18215101）为准。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于同意股东为公司<流动资金借款合同>提供担保》
议案
1.议案内容：

王作义与中国银行股份有限公司上海市浦东分行签署了《最高额保证合同》（编号：浦分2018年最高保字第18215101），为编号为浦分2018年流字第18215101-01、浦分2018年流字第18215101-02《流动资金借款合同》的履行承担连带责任保证。具体内容详见《关于股

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东为公司流动资金贷款合同提供担保暨关联交易公告》（公告编号：2018-032）。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
关联董事王作义回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于召开上海广奕电子科技股份有限公司2019年
第一次临时股东大会的议案》议案
1.议案内容：

公司拟定于2019年1月10日在公司会议室召开2019年第一次临时股东大会，将上述第二项提交股东大会审议。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。


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三、 备查文件目录
（一）《上海广奕电子科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

上海广奕电子科技股份有限公司
董事会
2018年12月21日

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