公告日期：2018-10-08

证券代码：836545 证券简称：广奕电子 主办券商：国金证券
上海广奕电子科技股份有限公司

关于召开2018年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2018年第三次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由公司董事会召集,会议召开的议案经于2018年9月27日召开的第二届董事会第一次会议决议通过,履行了必要的审批程序;会议通知以公告形式发出,符合公司章程约定的通知形式。由此,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年10月25日上午9点30分。

（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年10月19日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

上海市浦东新区毕升路289弄1栋6楼公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于同意股东为公司<流动资金借款的合同>提供担保》议案

王作义与交通银行股份有限公司上海临港新城支行签署了《保证合同》（编号：C180903GR3106009），为编号为Z1809LN15669216《流动资金借款合同》的履行承担连带责任保证。具体内容详见《关于股东为公司流动资金贷款合同提供担保暨关联交易公告》（公告编号：2018-028）。
（二）审议《关于公司监事换届选举的议案》议案

鉴于公司第一届监事会监事任期已经届满，为保证监事会的正常
运行，需要进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司股东及监事会讨论，提名张伟、杨雪连任公司第二届监事会非职工代表监事。上述候选人经公司股东大会表决通过后，与职工代表大会选举产生的职工代表监事郭杰将共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，公司第二届监事会监事候选人不存在《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。
第一届监事会监事任期届满至第二届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证
明书或法定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
2、由非法定代理人的代理人代表法定代理人出席本次会议的，
应出示本人身份证、加盖法人印章或法定代表人签署的书面委托书、持股凭证；
3、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
4、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身
份证（复印件）、持股凭证、由委托人亲笔签署的授权委托书、代理
人本人的身份证；
5、上述出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权
委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的原件或复印件；
6、异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述
内容的文件资料。
（二） 登记时间：2018年10月24日上午9时30分-11时00分,下
午13时30分-16时00分。
（三） 登记地点：上海市浦东新区张江高科技园区毕升路289弄1
栋601室。
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系地址：上海市浦东新区张江高科技园区毕升路289弄1栋
601室

联系电话：021-50929616

联系人：汤忠萍

邮编：201204
（二） 会议费用：自理
（三）临时提案：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。
五、 备查文件目录
（一）《上海广奕电子科技股份有限公司第二届董事会第一次

会议决议》
（二）《上海广奕电子科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

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