公告日期：2018-08-22

证券代码：836545 证券简称：广奕电子 主办券商：国金证券

上海广奕电子科技股份有限公司



第一届董事会第十七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月20日

2.会议召开地点：上海市浦东新区毕升路289弄1栋6楼公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月9日以电话通知

的方式

5.会议主持人：董事长王作义

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案的审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：



审议通过《关于公司2018年半年度报告的议案》，详情请参见公司《2018年半年度报告》（公告编号：2018-021）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于公司董事换届选举》议案

1.议案内容：



鉴于公司第一届董事会董事任期已经届满，为保证董事会的正常运行，需要进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司股东及董事会讨论，提名王作义、李华、秦有贵、马洪文、陈小铎连任公司第二届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。



上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，公司第二届董事会董事候选人不存在《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。第一届董事会董事任期届满至第二届董事会

董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于公司与宁波杭州湾新区开发建设管理委员会签

订投资协议书》议案

1.议案内容：



公司拟与宁波杭州湾新区开发建设管理委员会签订《投资协议书》（编号：新区投协【2018】21号）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于公司子公司迁址、更名及变更经营范围》议案1.议案内容：



公司拟将上海协衡微电子设备技术有限公司、上海广韩真空科技有限公司分别迁址到杭州湾新区。公司拟将上海协衡微电子设备技术有限公司变更名称、注册资本及经营范围，上海广韩真空科技有限公

司变更名称。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于召开上海广奕电子科技股份有限公司2018年

第二次临时股东大会》议案

2.议案内容：



公司拟定于2018年9月5日召开公司2018年第二次临时股东大会，将上述第二项、第三项议案提交股东大会审议，详情请参见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海广奕电子科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-024）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《上海广奕电子科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议

决议》。



上海广奕电子科技股份有限公司

董事会


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