公告日期:2023-09-21
公告编号:2023-051
证券代码:836545 证券简称:广奕电子 主办券商:开源证券
上海广奕电子科技股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 9 月 19 日
2.会议召开地点:上海市浦东新区盛荣路 88 号 1 号楼 802 室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 视频通讯方式
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长王作义
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数23,040,192 股,占公司有表决权股份总数的 57.60%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2023-051
总经理王作义、副总经理何立新、财务负责人卞小玉列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名王赞博为公司董事的议案》
1.议案内容:
提名王赞博先生为公司第三届董事会董事,任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求,不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 23,040,192 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容:
截至 2023 年 6 月 30 日,公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 23,040,192 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于提名胡海涛为公司第三届监事会监事的议案》
1.议案内容:
因曹志超先生辞去公司监事职务,导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,提名胡海涛先生为公司监事,
公告编号:2023-051
任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满。提名监事胡海涛不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 23,040,192 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
王赞博 董事 任职 2023 年 9 月 2023 年第二次临 审议通过
19 日 时股东大会
毛明兴 董事 离职 2023 年 9 月 2023 年第二次临 审议通过
19 日 时股东大会
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